Le GAFI retire la RDC et la Côte d'Ivoire de sa liste grise

Le Groupe d'action financière (GAFI), organisation internationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a retiré la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire de sa liste grise. Il a publié ses délibérations vendredi 30 octobre, après une réunion tenue cette semaine à Paris.

Cette liste regroupe les pays placés sous surveillance renforcée. Y figurer peut compliquer les transactions bancaires et décourager les investisseurs étrangers.

Ce qui a permis la sortie de la RDC

La RDC était inscrite sur la liste depuis octobre 2022. Selon le GAFI, la finalisation du cadre légal et l'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont permis cette avancée.

L'autre élément décisif tient aux moyens : la cellule de renseignement financier ainsi que les autorités chargées des enquêtes et des poursuites ont reçu des ressources suffisantes et vu leurs capacités renforcées. Cette sortie devrait faciliter les opérations financières du pays.

La société civile attend des preuves sur le terrain

Jean-Claude Mputu, porte-parole de la coalition anticorruption, estime que le pays n'est pas à vendre et que les progrès devront se confirmer. Il demande que les institutions de contrôle aient les moyens de contrôler et que les bonnes pratiques s'installent.

Il juge qu'on ne peut pas lutter efficacement contre le blanchiment tant que les citoyens congolais ne sont pas tous identifiés. Il réclame aussi le respect des règles de passation des marchés publics, la fin des conflits d'intérêts au sommet de l'État, et des poursuites contre les auteurs de blanchiment et de détournements.

Pour lui, ces textes sont une petite victoire. Elle deviendra grande quand la corruption sera effectivement combattue et que le gouvernement appliquera ses propres textes.

La Côte d'Ivoire sort aussi de la liste

Abidjan y était inscrite depuis octobre 2024. Le GAFI cite un recours accru à la coopération internationale dans les enquêtes et une meilleure mise en œuvre de la surveillance des risques dans les établissements financiers.

Mariame Ibrahim Touré, experte en lutte contre le blanchiment et ancienne membre du GIABA, souligne que c'est l'application effective des réformes qui a fait la différence. Elle cite des poursuites renforcées, des amendes dépassant 2 millions d'euros et une plate-forme interconnectée sur les bénéficiaires effectifs des entreprises, qui donne des informations en 24 heures en cas d'urgence, sinon en 48 heures.

À court terme, les flux de capitaux devraient être facilités, avec moins de vérifications. Le pays veut mobiliser 170 milliards d'euros pour son plan national de développement 2026-2030, dont 70 % portés par le secteur privé. L'économiste Séraphin Yao Prao attend une hausse de la notation souveraine.

Quatre pays restent sous surveillance

L'Angola, le Cameroun, le Kenya et le Soudan du Sud restent sous surveillance renforcée, avec des avancées diverses. Le GAFI appelle Nairobi à poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre son plan d'action. Il pointe pour Djouba des délais écoulés et des progrès limités.

La Côte d'Ivoire reste classée parmi les pays tiers à haut risque par la Commission européenne. Sa situation pourrait être réexaminée à la suite de la décision du GAFI.